Видеокурс от Росфинмониторинга

Повышение уровня осведомленности поднадзорных субъектов о рисках и требованиях законодательства о ПОД/ФТ является одним из приоритетных направлений, осуществляемой Росфинмониторингом надзорной деятельности.

Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) совместно с Росфинмониторингом подготовлен видеокурс «Руководство по использованию модуля «Личный кабинет организации» на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».

1. Зачем нужен Личный кабинет.

2. Why you need Personal Account.

3. Регистрация в Личном кабинете.

4. Как направить сообщение в Росфинмониторинг.

5. Исполнение требований ПОДФТ и риск-оценка.

6. Проверка клиентов по перечням.

7. Обучение в сфере ПОД_ФТ.